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金管會近期發文要求投信投顧業者建立防制洗錢及打擊資恐機制，雖然可以由目前法遵兼任，不必像金融機構及壽險須設置專責人員及主管，投信主管表示，主管機要求先辦理洗錢專案內部查核，至於相關規定須提報4月董事會通過後再向主管機關申報。金管會除了已要求39家本國銀行及壽險分別自今年4月、6月起設立專責人員、專責主管以及專責單位，投信公司或者有銷售境外基金投顧公司也要比照設立專責人員及專責主管，但因投信和投信不涉及款券問題，因此，該專責人員和主管可以由法遵人員兼任，但專責主管則需要副總級以上擔任。

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至於投信投顧洗錢防制，不只是確認戶身分、紀錄保存等事宜外，還要有遵循法則，內容包括：1、客戶大額交易，且與其身份、收入顯不相當或與本身營業性質無關；2、使用3個以上非本人帳戶分散大額交易且顯有異常；3、利用公司員工或特定團體成員集體開立帳戶進行大額頻繁交易；4、新開戶或一年以上無交易帳戶突然有50萬元以上的大額交易等，只要有上述都不得讓其交易，即要通報。另外，有關投信投顧其他洗錢防錢新規定，還包括：1、除非有明列的特殊情況投信投顧業在完成確認客戶身分措施前，不得與該客戶建立業務關係或進行臨時性交易。2、在確認客戶身分時，也應利用自行建置之資料庫或外部資訊來源查詢客戶或其實際受益人是否為現任或曾任國外政府或國際組織之重要政治性職務人員等等。3、於推出新產品或服務或辦理新種業務前，應進行產品洗錢或資恐風險評估，建立相應之風險管理措施以降低所辨識風險等新規定。(工商時報)

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